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「兆豐涉洗錢?」超過3000億!?罰款57億人民付?

作者:DieInFlowerSeason凱恩│2016-08-24 06:13:56│巴幣:0│人氣:345
https://youtu.be/HgYEzvInGHQ




網友分析美國裁決書「已經洗了超過3000億臺幣!!」,誰的錢?

美加銀行涉嫌洗錢的手法是:從2010到2014,
美加銀行紐約分行一再把錢匯到巴拿馬分行已經關閉兩個月的帳戶.
被退匯之後,再以中間銀行批准支付進入帳戶.
更明顯的是,匯錢的帳戶與收錢的帳戶,都是同樣持有者!

換句話說,原來非法的黑錢,在美加銀行紐約分行與巴拿馬分行之間匯出,
退回之後就漂白變成合法的錢進入帳戶.
更可怕的是
美加銀行用這種洗錢手法總共重複一百多次,共洗了115億美元!


「兆豐金洗錢 事件 」懶人包?!

2015年巴拿馬文件案大家有印象吧?
那時候美國管控金融機構的單位
發現兆豐美國分公司跟巴拿馬分公司
在13~14年的時候有一百多億美金的進出

覺得奇怪 查了才發現
美國兆豐很重要的職位都一個人在管
發函過去問你們在搞什麼鬼
兆豐又不屌對方
愛理不理的
老美不爽啦 今年二月寄了一封信給兆豐
1.8E美金的罰單

三月兆豐董事長蔡友才就說:
我身體不淑夫要請辭了
閃辭的速度快到七月才再選出新董事長
正在美國擦屁股中

話說
蔡友才上任後幾年內換掉了1/3銀行經理
五年內 放貸給國民黨黨營事業
從30多億暴增到110多億


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